Как проверить контрагента на благонадежность онлайн бесплатно в 2018

Содержание
  1. Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?
  2. Для чего осуществлять контроль
  3. Как провести проверку
  4. Перед совершением сделки
  5. Как проверить контрагента бесплатно на благонадежность
  6. От чего обезопасит проверка контрагента
  7. Что должно содержать досье на контрагента
  8. Что попросить у будущего партнера
  9. Пути поиска информации о контрагенте
  10. Алгоритмы контрагентских проверок
  11. Основные способы проверки контрагентов на благонадёжность
  12. Для чего проверять?
  13. Как осуществить проверку?
  14. На какие сведения обратить внимание?
  15. Проверка контрагента онлайн по ИНН / ОГРН бесплатно – 2017 | КУБ
  16. Кому и когда требуется проверка контрагента по ИНН или ОГРН онлайн?
  17. Что входит в проверку контрагента?
  18. Организационные меры по защите от недобросовестных контрагентов
  19. Кого еще можно проверить с помощью нашего сервиса?
  20. Преимущества сервиса КУБ
  21. Проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн
  22. Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента
  23. Как проверить контрагента бесплатно онлайн
  24. Как экономить время при проверке контрагента
  25. Единый сервис проверки контрагента
  26. С помощью единого сервиса вы получите электронное досье на контрагента   
  27. Памятки для сотрудников юридических отделов
  28. Как проверить контрагента на благонадежность?
  29. Зачем проверять контрагентов?
  30. Какие данные нужны для проверки компании?
  31. Сайт ФНС
  32. Федресурс
  33. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  34. Служба судебных приставов
  35. Вестник государственной регистрации
  36. Как интерпретировать полученные сведения об организации?

Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?

Как проверить контрагента на благонадежность онлайн бесплатно в 2018

Проверить контрагента на благонадежность перед заключением договора необходимо, так как в настоящее время существует достаточно компаний, не способных выполнять свои обязательства.

В настоящее время есть масса возможностей, которые помогут узнать историю деятельности потенциального партнера, и тем самым избавиться от рисков при подписании контракта до минимума.

Для чего осуществлять контроль

До подписания контракта приоритетным является исследование информации о потенциальном партнере. К тому же такая процедура не отнимает много времени. Гораздо хуже могут обстоять дела в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Сотрудничество с ненадежной фирмой может привести к:

  1. Появлению проблем с ИФНС, отказывающейся признать законность применения нулевой ставки по отдельным видам налогов. Либо отказывающей в вычете НДС. Что может повлечь дополнительные расходы.
  2. Возможен арест карго на границе.
  3. Мнимые транзакции могут вызвать подозрения у банковского учреждения, который вправе обратиться в соответствующие службы за проверкой финансового состояния деятельности клиента.
  4. Когда организация сотрудничает с зарубежными партнерами, то её деятельность может контролироваться органами валютного контроля.

При выявлении нарушений требований действующего законодательства компания может привлекаться к ответственности за административные правонарушения и даже к уголовной.

Поэтому при проведении проверки необходимо пристальное внимание обращать на правовой статус участников сделки и его материальное положение.

При наличии у них задолженностей либо наложенных взысканий, заключенный договор может быть признан недействительным.

Как провести проверку

Благонадежность контрагента проверяется следующими способами:

  1. Запросить выписку из ЕГРЮЛ в налоговой службе, а также выяснить, имеется у потенциального партнера долг по налоговым взносам. Если другой участник предоставил её лично, то лучше проверить на сайте налоговой службы её подлинность. Недобросовестность партнера можно определить при наличии следующих обстоятельств:
  • Юридический адрес, где зарегистрировано лицо, принадлежит и другим организациям;
  • Существование любых видов задолженности;
  • Руководитель компании одновременно исполняет обязанности бухгалтера;
  • Контрагент как юридическое лицо был создан перед подписанием контракта.
  1. Изучить уставную документацию компании с целью подтверждения её фактического существования. Это могут быть учредительные документы, протоколы о назначении директора, ИНН, ОГРН, сведения, удостоверяющие отсутствие различного рода санкций в отношении фирмы. Для этого потребуется посетить официальный ресурс службы и воспользоваться услугой – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», ввести необходимые данные интересующего субъекта. Если он прекратил свою деятельность, то такая информация будет отражена в ответе.
  2. Проверить финансовую отчетность партнера. Осуществить это сможет грамотный бухгалтер. Росстат обязан представить такую отчетность по требованию заявителя.
  3. Проанализировать информацию на сайте ИФНС о возможном:
  • Банкротстве компании;
  • О её статусе неплательщика;
  • Использовании её адреса многочисленными фирмами-однодневками.
  1. Проверка контрагента на благонадежность через сервис moedelo.org. Самый оперативный, точный, а значит наиболее эффективный поиск «Проверка контрагентов», являющийся составной частью сайта. Здесь можно провести максимально полную проверку претендента по базам ФНС, проанализировать регистрационные реквизиты фирмы, оценку её статуса и выявить ошибки в представленной документации. Такой портал позволяет не только запросить информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРП, но и сведения из картотеки арбитражных судов и исполнительной службы.

Сегодня основные сведения можно узнать онлайн бесплатно на порталах государственных служб. Для этого необходимо знать ИНН интересующего субъекта. Такая информация представляется бесплатно.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-350-97-04
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-309-87-91
  • Федеральный: 8 (800) 333-45-16 доб. 149

Перед совершением сделки

Прежде, чем подписывать договор необходимо удостовериться в том, что:

  • Субъект, подписывающий документ, имеет на это право. Для этого нужно запросить действующую доверенность либо решение учредителей о назначении директора;
  • Компания не участвует в процедуре признания её несостоятельной либо в отношении её не ведется исполнительное производство. Когда контракт заключается по результатам проведения аукциона, нужно изучить возможность включения победившего лица в реестр недобросовестных подрядчиков;
  • Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя. Проверить такой факт можно на портале ИФНС по ИНН бесплатно, введя необходимые параметры: ФИО и место нахождения. Поисковая система предоставит информацию о регистрации и прекращении работы ИП, виды деятельности лица, реквизиты свидетельства;
  • Иностранная организация официально зарегистрирована на территории своей страны. Это можно проверить в реестре соответствующего государства, направив туда свой запрос. Зарубежные базы данных содержат более подробную информацию, чем российская;
  • Контрагент осуществляет фактическую деятельность и имеет имущество для предоставления гарантий по исполнению договорных обязательств при помощи проверки сведений о сертификатах либо декларациях соответствия в ЕНР Росаккредитации;
  • Потенциальный партнер реален и возможность возникновения риска невыполнения обязательств по сделке, можно проверить, запросив сведения о его деловом имидже у его партнеров, либо их отзывы.

  Надо отметить, активное исследование деловой репутации претендента и его реальной способности выполнять обязанности свидетельствует о разумной осмотрительности. Кстати, такое изучение информации дополнит контроль за правоспособностью претендента.

Источник: http://urlaw03.ru/ip/article/kak-proverit-kontragenta-na-blagonadezhnost

Как проверить контрагента бесплатно на благонадежность

Как проверить контрагента бесплатно на благонадежность

Любой бизнес – это всегда взаимодействие: необходимо находить партнеров для выполнения взаимных обязательств, которые влечет за собой подписание любого договора.

Принцип «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» в этом контексте напрямую работает на налоговую инспекцию: в случае выявления неблагонадежности вашего партнера в зоне внимания окажетесь и вы, не говоря уже о том, что можете потерять время, финансы и доброе имя. Вот почему важно не пренебрегать предварительной проверкой контрагента на благонадежность.

Рассмотрим принципы проведения данной проверки и ее основные пути.

От чего обезопасит проверка контрагента

Благонадежность – это способность партнера своевременно выполнять свои финансовые обязательства.

Проще говоря, это выяснение статуса компании, с которой предполагаются договорные отношения: «на плаву» ли она в данный момент.

Если оформить отношения с организацией, которая неожиданно объявит себя банкротом либо будет бесконечно задерживать все операции, бизнесмен рискует:

  • своими средствами – ведь при процедуре ликвидации фирмы вернуть удастся совсем немногое;
  • временем – из-за не вовремя выполненных обязательств может пострадать производство или сорвутся другие сделки;
  • репутацией – очерненное имя компании вследствие связи с нечистыми на руку партнерами потом бывает очень трудно восстановить («То ли он украл, то ли у него украли, но что-то такое было»);
  • неприятностями с налоговой инспекцией – фирму с неблагонадежными партнерами могут заподозрить в «отмывании» денег, попытке не платить положенные налоги, «необоснованной финансовой выгоде» и пр.

Если неблагополучной окажется иностранная фирма-партнер, проблем будет еще больше:

  • таможенная служба может не пропускать ваши грузы через рубеж;
  • налоговики не примут к вычету НДС;
  • банк может приостановить транзакцию и уж обязательно известит о ней валютный контроль;
  • контролирующие органы по поступившим сигналам затеют масштабную выездную проверку, а они редко оказываются безрезультатными.

Обезопасить себя от таких рисков можно только профилактикой – предварительной «разведкой» относительно потенциального контрагента.

ВАЖНО! Ответственность за выбор партнера лежит исключительно на организации, как с точки зрения налоговых органов, так и по мнению других потенциальных партнеров. Иными словами, смотри, с кем заключаешь договор.

Что должно содержать досье на контрагента

Какими сведениями о партнере будет подтверждена его благонадежность? Нужно правдиво ответить для себя на следующие вопросы о потенциальном контрагенте:

  1. Насколько сегодня финансово состоятельна организация-партнер? Необходимо уточнить:
    • наличие долгов, кредитов;
    • неоплаченные штрафы и пени;
    • возможное участие в процедуре ликвидации или банкротства и т.п.
  2. Что известно о руководстве фирмы? Случается, что некоторые учредители официально дисквалифицированы либо по суду отстранены от возможности занимать свою должность. Тревожный звонок, если у руководителя «под крылом» сразу много мелких фирм, особенно если некоторые из них на грани банкротства.
  3. Имеет ли фирма право на данную деятельность? Важно проверить разрешения и лицензии на те виды деятельности, которые их требуют, и отражение этой возможности в уставных документах.
  4. Как давно организация является действующей? Молодость фирмы еще не говорит о ее неблагонадежности, но солидный срок весомее свидетельствует в ее пользу.
  5. Там ли расположена, где зарегистрирована? Не всегда несовпадение юридического и фактического адреса – крамола. Но следует проверить, не является ли зарегистрированный адрес массовым (для более чем 10 организаций), применяемым специально для «однодневок», а также можно ли вообще вести бизнес в помещении, находящемуся по обозначенному адресу.

К СВЕДЕНИЮ! Полный список пунктов, указывающих на возможную неблагонадежность контрагента, приведен в Приложении № 2 к Приказу ФНС России от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333 и письме Минфина РФ от 17 декабря 2014 года № 03-02-07/1/65228.

Что попросить у будущего партнера

Если контрагент благонадежен, для него не составит проблемы предоставить для проверки следующие документы:

  • свежую выписку из ЕГРЮЛ – она покажет, насколько актуальны сведения из учредительных документов и правдива ли информация относительно обнародованной в ФНС;
  • уставные документы – полностью, а не выписки, так как их нужно будет сверить с информацией из ЕГРЮЛ;
  • свидетельства ИНН и ОГРН – для проверки совпадений сведений в ЕГРЮЛ и учредительных бумагах;
  • полномочия подписаниа договора (это может быть устав, протокол об избрании или назначении, доверенность на оформление договора и т.п.);
  • лицензии и разрешения на определенные виды деятельности, если договор предусматривает именно их;
  • при крупных сделках – финансовую отчетность за предыдущий год;
  • копию карты из банка с образцами подписей – понадобится, если есть сомнения, что подписывается именно руководитель.

Пути поиска информации о контрагенте

На сегодня применяются несколько направлений изучения благонадежности партнеров:

  • рекомендации тех, кто уже имел с ними дело и кому вы доверяете – наименее достоверный путь, ибо «Доверяй, но проверяй»;
  • обращение к специалистам, например в детективное агентство;
  • изучение документации контрагента и самостоятельное принятие решения;
  • сопоставление предоставленной информации с открытыми данными в сети Интернет.

Почти исчерпывающие сведения о потенциальном партнере можно получить онлайн. Для этого существуют как специальные сервисы, так и данные на официальных ресурсах.

Алгоритмы контрагентских проверок

Рассмотрим подробнее несколько способов проверки благонадежности партнеров через Интернет:

  1. Поиск по ИНН на официальном сайте ФНС РФ. Этот ресурс предоставляет сразу несколько направлений для освещения полезной информации о любом юридическом лице. Выберите соответствующую вкладку: «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель/КФК» и впечатайте ИНН или ОГРН/ОГРНИП. Можно ввести и полное наименование фирмы и регион действия. Запросы бесплатны. Вы можете узнать:
    • данные ЕГРЮЛ, в том числе и вносимые изменения, если таковые были;
    • долги по налогообложению;
    • сведения о дисквалификации ответственных лиц и их отстранении по суду;
    • готовящееся исключение из ЕГРЮЛ, если оно планируется;
    • какими еще фирмами руководит то же лицо, что и интересующей вас;
    • не входит ли ее юридический адрес в список массовых.
  2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Скоро на сайте ФНС будут обнародоваться также и другие важные данные о фирмах, ранее признаваемые налоговой тайной: прибыль и затраты за последний год, количество персонала, какие налоги были уплачены вовремя и не вовремя, назначены ли штрафы, пени.

  3. Возможности программы «1С: Бухгалтерия 8». Она содержит сервис под названием «Контрагент» с функцией «досье», позволяющей довольно полно проверить статус партнера. «Досье» по новому или уже знакомому контрагенту формируется автоматически и содержит:
    • данные ЕГРЮЛ;
    • бухгалтерские данные (по Росстату);
    • предварительную оценку рисков, основанную на показателях и критериях, заложенных в программу (кредитоспособность, рентабельность активов и продаж, возможность банкротства).
  4. Сервис «Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» открывает множество важных данных о компании или ИП. Чтобы внести в этот реестр данные, помимо полученных из федеральных ресурсов, организации дополнительно платят. Поиск сведений по ИНН, названию или другому идентификатору бесплатны.
  5. Портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» откроет тайну судебных решений относительно интересующего контрагента.
  6. Государственные базы данныхи официальные сайты позволят проверить основную информацию о партнере:
    • ЕГРЮЛ;
    • Росстат;
    • Торгово-промышленная палата РФ (если компания ее член, значит, хозяйственная деятельность действительно ведется);
    • сайт Генпрокуратуры РФ (информация о плановых и внеплановых проверках юрлиц);
    • сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России (для проверки действительности паспорта руководителя);
    • реестры лицензий (на сайтах органов, их выдающих);
    • реестры недобросовестных поставщиков (по ИНН или ФИО);
    • картотека арбитражных дел (лучше, чтобы контрагента там не оказалось);
    • сайт Национального расчетного депозитария (для проверки АО) – данные о стоимости акций и их обращении;
    • сайт Цетробанка позволит получить информацию о ликвидированных фирмах, с которыми нет связи по адресу из ЕГРЮЛ.
  7. Платные ресурсы поиска информации о контрагенте:
    • частные реестры юрлиц и ИП;
    • детективные агентства.
  8. Дополнительные источники, из которых можно узнать о репутации организации, конфликтах, связанных с ней, тендерах, судебных разбирательствах и т.п.:
    • новостные сайты;
    • специализированные форумы;
    • доски объявлений;
    • простой поиск в Гугле по фамилии руководителя или названии фирмы – контекст скажет о многом.

Подробная проверка контрагента перед заключением договора практически обезопасит от возможных рисков, но следует помнить, что чрезмерная подозрительность негативно сказывается на взаимоотношениях. В этой операции, как и во всех остальных бизнес-процессах, следует придерживаться золотой середины.

Источник: https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/kak-proverit-kontragenta/

Основные способы проверки контрагентов на благонадёжность

Приветствую вас, уважаемые читатели! В этой статье речь пойдёт о необходимости и способах проверки контрагентов.

Надеюсь, что после прочтения данного материала вы почерпнёте для себя полезную информацию.

Ведь мы рассмотрим такие вопросы как: зачем нужна проверка, какими методами её осуществить, какие сведения наиболее важны.

Если вы не знаете, как проверить контрагента, читайте внимательно и до конца.

Для чего проверять?

Когда вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, волей-неволей вам приходится иметь дело с различными компаниями, которые являются вашими поставщиками, подрядчиками или клиентами.

Само собой, неизбежны финансовые операции.

А разве кто-то хочет оказаться в позиции «кинутого», узнав, что фирма, которой переведена предоплата, внезапно закрылась или обанкротилась? Я думаю, что нет.

Любой владелец бизнеса или ответственный управляющий хочет быть уверен в надёжности партнёра. Знать, что сотрудничает с благонадёжной организацией, чтобы обезопасить свою деятельность и минимизировать риски.

Халатное отношение или чрезмерное доверие незнакомым и малоизвестным организациям может привести к заключению договоров с фирмами-однодневками, а то и с несуществующей организацией. Результат: дополнительные проверки вашей фирмы, штрафы, пени и другие неприятности.

Хуже всего, если компания, с которой вы сотрудничаете, замешана в каких-то противозаконных делах.

Не каждый бизнесмен задумывается о том, чтобы проверять компанию перед заключением договора. Однако, как вы уже поняли, это делать НУЖНО, особенно когда работаете с крупными суммами.

Как осуществить проверку?

Когда вы начинаете работать с какой-либо фирмой, она предоставляет вам свои реквизиты: ИНН, ОГРН, юридический адрес, расчётный счёт, ФИО руководителя. Этой информации вполне достаточно для того, чтобы провести проверку.

Один из самых быстрых, доступных методов: официальный сайт Федеральной налоговой службы, где вы сможете произвести проверку в режиме онлайн. Для этого на главной странице выберите сервис «Риски бизнеса».

Далее выберите, кого вы проверяете (ИП/КФХ или юридическое лицо), введите в поле ОГРН или ИНН, символы с картинки и нажмите кнопку «Найти».

Система сформирует вам файл, в котором будет следующая информация о компании:

  • сведения о регистрации в налоговой, ПФР и ФСС;
  • размер уставного капитала, ФИО учредителей (для ООО);
  • все виды ОКВЭД.

Также на сайте ИФНС можно бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Но для этого нужно зарегистрироваться.

О том, как быстро, за 1 день, получить электронную выписку из ЕГРИП, читайте в ЭТОЙ статье.

Второй способ — использовать программы и сервисы, осуществляющие проверку контрагентов. Это более профессиональный метод, с помощью которого вы получите расширенные сведения о партнёре:

  • наличие долгов,
  • сведения о банкротстве,
  • финансовое состояние,
  • арбитражные дела,
  • участие в торгах и госконтрактах,
  • выписки из различных баз,
  • и многое другое.

Практически все крупные организации имеют в своём арсенале ту или иную программу, с помощью которой они получают наиболее полную информацию о сотрудничающих с ними фирмах.

Этот метод является платным. Но сами подумайте: иногда лучше потратить немного денег, чем затем потерять крупную сумму из-за сделки с плохим партнёром.

Вы, конечно, бесплатно можете скачать какую-то прогу, но должны понимать, что халява может содержать в себе устаревшую информацию или, что ещё хуже, вредоносный код.

Какую программу или сервис выбрать? Каждый выбирает на свой вкус. Если вы уже работаете с какой-либо бухгалтерской программой (1С, СБИС), то она может включать в себя функцию проверки контрагентов. Если нет, то рекомендую вам обратить внимание на Контур.Фокус. Почему?

Я давно пользуюсь одним из сервисов компании «Контур» и могу сказать, что работают эти ребята на совесть. Удобно, всегда актуально, быстро — вот моё мнение. Кого-то другого порекомендовать не могу, так как не ручаюсь.

В любом случае решать вам. Почитайте отзывы, сравните цены, ознакомьтесь с функционалом.

На какие сведения обратить внимание?

После того, как вы получили информацию о проверяемом ИП или юридическом лице, нужно грамотно подойти к её изучению. Что необходимо анализировать? Как оценить добросовестность организации?

  • Дата регистрации. Если сотрудники фирмы утверждают, что работают уже 3 года, а на самом деле зарегистрированы 2 месяца назад, это должно насторожить.
  • Юридический адрес. В сведениях об организации указан какой-то сомнительный адрес (допустим, заграничный или несуществующий реально)? С чего бы это?
  • ОКВЭДы. Посмотрите, прописан ли тот вид деятельности, по которому компания с вами работает.
  • Арбитражные дела. Если фирма привлекалась по какому-то делу, это является сигналом. Изучите её получше.
  • Долги. С контрагента уже начали взыскивать долги в судебном порядке? Сами понимаете — иметь с ним дело не стоит.

Давайте подведём итоги. Вне всяких сомнений, проверять юридических лиц и ИП необходимо, если планируете долго с ними сотрудничать и переводить им солидные суммы.

Лучше подстраховаться, чем потом жалеть о потерянном времени, нервах и деньгах. Верить на слово ненадёжной компании уж точно не надо.

Составляйте о ней объективное мнение по имеющимся у вас сведениям.

Источник: http://on-www.ru/sposoby-proverki-kontragentov-na-blagonadyozhnost

Проверка контрагента онлайн по ИНН / ОГРН бесплатно – 2017 | КУБ

Проверять контрагента необходимо на благонадежность, чтобы защитить себя, исключив претензии налоговых органов. Налоговая признает расходы необоснованными, в случае если ваш контрагент недобросовестный.

Налоговая считает, что ответственность за недобросовестных контрагентов полностью ложиться на тех, кто заключил с ними сделку.

В законодательных актах нет прямого указания на обязанность проверки контрагента, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки. Например вычеты по НДС на ОСНО; затраты при расчете УСН «Доходы минус расходы».

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Сотрудничество с непроверенными контрагентами грозит предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Проверка конкурентов даст дополнительную информацию для анализа.

Проверка позволит понять насколько честно ведется бизнес или используются фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. Проверка даст информацию о финансовом состоянии конкурента. Проверка даст информацию о идущих судебных делах.

Узнайте, как видят вашу компанию ваши бизнес-партнеры. Убедитесь, что нет неожиданных сведений, которые негативно влияют на имидж вашей компании или индивидуального предпринимателя.

  • Полная информация о контрагенте
  • Изменения в ЕГРЮЛ с указанием причины и даты
  • Оценку контрагента на “однодневность” по критериям ФНС
  • Лицензии и выигранные госконтракты
  • Данные о наличии руководителя в реестре массовых директоров
  • Данные о наличии учредителя в реестре массовых учредителей
  • Данные о массовом адресе регистрации
  • Данные по компаниям, где совпадают учредители и генеральные директора.
  • Данные о дочерних компаниях
  • Баланс
  • Выручка
  • Чистая прибыль
  • Основные средства
  • Долгосрочные инвестиции
  • Количество сотрудников
  • Суды в роли ответчика, истца или третьего лица
  • Судебные производства о банкротстве или ликвидации
  • Изменения в деле о банкротстве за последний месяц
  • Исполнительные производства
  • Дисквалифицированные лица
  • Наличие в реестре недобросовестных поставщиков

ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О КОНТРАГЕНТЕ
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ ИЛИ НАЛОГОВОМ СПОРЕ Федеральная Налоговая Служба Реестр массовых руководителей и массовых учредителей Реестр адресов массовой регистрации Реестр бухгалтерской отчетности Росстата Реестр госконтрактов Казначейства России Реестр недобросовестных поставщиков Картотека арбитражных дел Федеральная служба Судебных Приставов Реестр дисквалифицированных лиц

Хотите удостовериться в добросовестности потенциального клиента или партнера и обезопасить себя от проблем? Воспользуйтесь сервисом КУБ для бесплатной онлайн проверки надежности контрагента по ИНН, ОГРН или названию организации.

Кому и когда требуется проверка контрагента по ИНН или ОГРН онлайн?

Проверять контрагентов на благонадежность необходимо перед заключением договора и началом сотрудничества с каждым новым клиентом или деловым партнером. Это позволит избежать целого ряда рисков, в число которых входят:

  1. Потеря прибыли из-за невыполнения контрагентом-«однодневкой» принятых на себя обязательств (поставки товаров, оказания услуг, оплаты товаров/услуг и т. д.).

  2. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать расходы, которые учитываются при налогообложении прибыли и НДС.

  3. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать полученную налоговую выгоду для возврата НДС.

  4. Потеря репутации из-за работы с недобросовестной организацией и т. д.

Всесторонняя проверка контрагента до заключения с ним договора не только снизит риски при работе с ним, но и станет аргументом в вашу пользу в случае судебных разбирательств с налоговой, так как подтвердит вашу осмотрительность при выборе деловых партнеров и клиентов.

Что входит в проверку контрагента?

Сервис онлайн-проверки контрагентов позволит вам бесплатно и без регистрации проверить клиента или партнера по следующим источникам:

  • Базе ФНС (Федеральной Налоговой Службы) – дает возможность получить краткие сведения из ЕГРЮЛ, информацию о внесении изменений в данные о предприятии, содержащиеся в ЕГРЮЛ, данные о планируемой ликвидации, реорганизации, исключении фирмы из ЕГРЮЛ, уменьшении уставного капитала. Также источник предоставляет сведения о внесении руководителя или учредителей контрагента в реестр лиц, которые отказались от руководства организацией.
  • Реестру массовых руководителей и массовых учредителей – позволяет узнать о наличии в руководстве организации лиц, которые возглавляют несколько юридических лиц.
  • Реестру адресов массовой регистрации – предоставляет данные о регистрации фирмы в местах массовой регистрации и о возможности связаться с представителями контрагента по адресу, указанному в их регистрационных данных.
  • Реестру бухгалтерской отчетности Росстата – позволяет ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента, которая является открытой по пункту 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.
  • Реестру госконтрактов Казначейства России – дает возможность узнать, какие государственные контракты по итогам размещения заказов выполняла и выполняет фирма.
  • Реестр недобросовестных поставщиков – позволяет узнать, не является ли контрагент подрядчиком, поставщиком, исполнителем госзаказов, контракты с которым были расторгнуты по решению суда или из-за существенных нарушений условий сотрудничества.
  • Картотеке арбитражных дел – позволяет узнать, участвовал ли контрагент в арбитражных делах, в каком качестве, а также чем закончилось каждое дело.
  • Базу ФСПП (Федеральной службы Судебных Приставов) – дает возможность узнать, открыты ли в отношении фирмы исполнительные производства и есть ли у нее задолженности в ФСПП.
  • Реестру дисквалифицированных лиц – позволяет узнать о наличии в составе исполнительных органов контрагента дисквалифицированных лиц.

Организационные меры по защите от недобросовестных контрагентов

Для защиты от сотрудничества с недобросовестными организациями рекомендуется разработать внутренний нормативный акт, который будет регламентировать процедуры преддоговорной работы с новыми бизнес-партнерами и заказчиками. В документе указываются:

  • цели и принципы преддоговорной работы с потенциальными контрагентами;
  • порядок взаимодействия менеджеров, служб безопасности и снабжения, юристов и прочих должностных лиц компании, которые контактируют с потенциальными контрагентами;
  • перечень документов, которые в обязательном порядке запрашиваются у нового контрагента;
  • перечень процедур, которые проводятся перед началом сотрудничества с контрагентом в целях его проверки и т. д.

Для проверки каждого нового контрагента на благонадежность, налоговые риски, долги, платежеспособность, финансовую устойчивость и другие параметры выпускаются отдельные приказы.

Не стоит пренебрегать возможностью онлайн-проверки каждого нового партнера или заказчика и получения всех возможных открытых данных о нем. Необходимо полностью отказаться от заключения договоров «задним числом».

Для дополнительной защиты от финансовых рисков, которые возникают при работе с недобросовестными контрагентами, можно заключить договоры страхования техники, грузов, гражданской ответственности, перерывов в деятельности и т. д.

Кого еще можно проверить с помощью нашего сервиса?

  • Свою компанию. Проверка бизнеса с помощью сервиса КУБ позволяет понять, как видят вашу организацию потенциальные партнеры и заказчики, выявить свои слабые места и продумать тактику их нейтрализации.
  • Конкурентов. Информация о конкурирующих фирмах станет полезным инструментом для анализа ситуации на рынке и поиска новых путей привлечения клиентов.

Преимущества сервиса КУБ

  1. Проверка контрагентов на налоговые риски и на судебные дела выполняется бесплатно и без регистрации.

  2. Для получения информации о контрагенте нужны только ИНН, ОГРН ил наименование организации.

  3. Все данные собраны в одном месте – вам не нужно посещать сайты разных ведомств и реестров.

При возникновении вопросов об использовании онлайн-сервиса КУБ для проверки контрагентов на благонадежность свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 500-5436 или по электронной почте support@kub-24.ru.

Источник: https://kub-24.ru/proverka-kontragenta/

Проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн

Проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн

Перед совершением сделки компания проводит проверку бизнес-партнёра. Проверить контрагента бесплатно по ИНН или названию можно на сайте налоговой, а также других госструктур.

Но нередко юристы используют единый сервис проверки компаний, это экономит время.

Перед заключением сделки юристы компании проводят due diligence в отношении будущего бизнес-партнёра.

Запрашивают учредительные документы и подтверждение полномочий представителей, узнают, участвует ли компания в арбитражных спорах, не находится ли она под угрозой банкротства и т. д.

Это позволяет убедиться, что вы заключаете договор с действующим юридическим лицом,  которое может исполнить обязательства по сделке.

Опасно иметь дело с сомнительным партнёром: компания может потерять деньги, их редко удаётся вернуть через суд.

А если контрагент окажется фирмой-однодневкой, ИФНС не примет к вычету НДС и начислит компании налог на прибыль.

Компания должна проявить осмотрительность в выборе бизнес-партнёров и подтвердить это доказательствами (постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

В ходе due diligence информацию можно получать разными путями. В частности существуют сайта, где любую компанию можно проверить бесплатно онлайн. Сервисы госорганов позволяют проверить контрагента бесплатно и убедиться в его благонадёжности.

Перед тем, как проверить бесплатно онлайн то или иное юридическое лицо, юристы компании должны подготовить список бизнес-партнёров, сведения о которых будут узнавать. В первую очередь, в список нужно включить подрядчиков и исполнителей услуг.

Контракты с ними привлекают повышенное внимание ИФНС: недобросовестные налогоплательщики часто оформляют фиктивные расходы по договору подряда или услуг.

Благонадёжность компании подтвердят контракты с  партнёрами, которые обладают положительной репутацией.

Выбор сервисов, ход и результаты мониторинга подтверждайте документально.

Например, сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице можно получить в виде файла pdf с электронной подписью налоговой.

Документы понадобятся как доказательство, что компания проводила проверку и проявила должную осмотрительность.

Как проверить контрагента бесплатно онлайн

На сайте налоговой и сайтах других госструктур можно проверить контрагента бесплатно. Например, на сайте ФНС России nalog.ru есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В этом разделе узнают:

  • является ли компания действующей;
  • не ведётся ли реорганизация или ликвидация компании;
  • не вносит ли юридическое лицо изменения в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы;
  • нет ли дисквалифицированных директоров в исполнительном органе юридического лица;
  • не входит ли юридический адрес в список массовых адресов;
  • не числится ли за юридическим лицом задолженность по налогам и т. д.

Чтобы воспользоваться сайтом налоговой, нужно знать название или ИНН компании. Чаще используется ИНН, хотя на некоторых страницах сайта есть опции, чтобы проверить контрагента бесплатно по названию.

Если хотите получить данные из ЕГРЮЛ, в разделе «Риски бизнеса» внесите в поле поиска ИНН или выберите опцию «Поиск по названию».

Для получения данных о налоговой задолженности компании выберите в разделе ссылку «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года». Здесь также можно проверить контрагента бесплатно по ИНН.    

Сайт kad.arbitr.ru позволяет узнать, в каких арбитражных спорах участвует компания. На сайте fedresurs.ru вы увидите, не находится ли будущий деловой партнёр под процедурой банкротства.

С помощью сайта fssprus.ru сможете выяснить, ведётся ли против компании исполнительное производство, или нет.

Есть и другие ресурсы, предназначенные для того, чтобы проверить контрагента бесплатно в режиме онлайн.

Как экономить время при проверке контрагента

На работу с интернет-ресурсами юрист компании потратит время. Понадобится разобраться в навигации на каждом сайте, какие сведения где узнавать. На документальное подтверждение результатов мониторинга также уйдёт время.

Чтобы получить актуальные данные, предстоит посетить не меньше десяти разных сайтов. Причём информация по контрагенту на каком-либо ресурсе может измениться, но чтобы узнать это, юристу придётся потратить время на перепроверку данных.

Чтобы каждого бизнес-партнёра проверить бесплатно по ИНН на разных сайтах, времени потребуется много.

Существуют платные онлайн-сервисы мониторинга компаний, которые экономят юристу время и усилия.

Вместо того, чтобы самостоятельно изучать сайты госструктур, можно воспользоваться услугами такого сервиса.

Необходимые данные с разных сайтов будут собраны в единый файл со всеми надлежащими реквизитами и подтверждением подлинности.

Единый сервис проверки контрагента

Среди платных ресурсов можно выделить сервис «Проверка контрагентов». Сервис объединяет в единой справке о будущем бизнес-партнёре данные 17 специализированных ресурсов.

В результаты мониторинга входят актуальные сведения с сайта ФНС России, с сайта службы судебных приставов, других сайтов госорганизаций и из различных реестров.

Применение сервиса сокращает время и усилия: для получения услуги потребуется всего 1 клик.  

Сервис функционирует на платной основе, но предоставляет функцию «Проверь контрагента бесплатно на 24 часа».

Для тестирования преимуществ сервиса можно воспользоваться этой функцией и проверить бесплатно по ИНН нужную компанию.

Если у компании много бизнес-партнёров, рационально подключить постоянные услуги.

С помощью единого сервиса вы получите электронное досье на контрагента   

Сервис «Проверка контрагентов» формирует для пользователя электронное досье по бизнес-партнёру, которое содержит:

  • сведения о компании на основе запроса 17 источников,
  • сведения о финансах, балансе и оборотных активах компании,
  • электронные выписки из реестров, официально удостоверенные ФНС,
  • сведения о плановых и внеплановых проверках компании, в том числе о выявленных нарушениях,
  • данные о лицензиях и госконтрактах компании.

Помимо электронного досье на контрагента, сервис предоставляет арбитражную карту этой компании.

В арбитражной карте фиксируется, какие арбитражные процессы ведёт ваш бизнес-партнёр, а также возбуждено ли против него исполнительное производство.

Арбитражная карта включает в себя сводку по инстанциям и типам дел компании, кем она выступает в процессе: истцом, ответчиком или третьим лицом, какие заявления и ходатайства подавала.

Также в арбитражную карту входит обзор производств о банкротстве или ликвидации в отношении компании юридического лица. Арбитражная карта интегрирована с картотекой арбитражных дел.

Пользователь сервиса «Проверка контрагентов» оперативно получает информацию об изменении учредительных документов бизнес-партнёра, включая данные о причинах изменений. Сервис предоставляет оценку возможных рисков и благонадежности контрагента.

Кроме того, сервис предлагает карту проверок и лицензий компании. В карте указано, какие лицензии действуют и до какой даты. Также карта содержит сведения о проверках компании, проверяющих органах, целях и результатах.

Присутствует информация о нарушениях компании, если они были.

Использование сервиса поможет юристу компании получить достоверные сведения из официальных источников и при этом снизит затраты времени и усилий на due diligence.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

Источник: https://www.law.ru/article/21248-qqq-17-m1-16-01-2017-kak-proverit-kontragenta-s-pomoshchyu-onlayn-servisov

Как проверить контрагента на благонадежность?

Ни для кого не секрет, что там, где есть деньги, всегда найдутся мошенники, желающие поживиться за чужой счет. К сожалению, бизнесмены достаточно часто сталкиваются в работе с неблагонадежными компаниями, которые наносят ущерб не только им, но и государству.

Из-за мошеннических действий нечестных организаций держава получает налоговые отчисления в неполном объеме.

Помимо этого, контролирующие органы не оставят без внимания добросовестные фирмы, которые даже могли не догадываться о сотрудничестве с аферистами.

Чтобы обезопасить себя, представители легального бизнеса обязаны проверить контрагента на благонадежность.

Зачем проверять контрагентов?

Перед заключением каждого нового соглашения проверка контрагента является обязательным условием, о чем также предупреждает ФНС.

Если к одному из партнеров у налоговых органов возникнут определенные вопросы, за свою деятельность придется отвечать и другой стороне.

Проверка контрагента позволит организации:

  • исключить риск взаимодействия с неблагонадежной компанией;
  • выяснить, не является ли потенциальный партнер фирмой-однодневкой;
  • определить платежеспособность контрагента;
  • понять, способна ли фирма нести ответственность за свою деятельность.

Важно: организации достаточно выполнить несколько простых действий, что позволит понять, кем является на самом деле контрагент (и можно ли ему доверять в дальнейшем). Проверка юрлиц осуществляется просто, и именно с нее должно начинаться сотрудничество с новыми компаниями-партнерами.

По каким признакам можно определить мошенника? Должно насторожить следующее:

  • контрагент располагается по адресу, где зарегистрировано много различных организаций;
  • у фирмы перед бюджетом имеется большая задолженность;
  • госрегистрация контрагента была проведена незадолго до намеченного времени заключения сделки;
  • директором и главбухом фирмы является один и тот же человек.

Если в ходе проверки возникнут сомнения по поводу надежности организации, вопрос сотрудничества с ней должен быть закрыт. Это касается не только отечественных предприятий, но и зарубежных компаний.

Важно: если потребуется контактная информация от налоговых служб различных государств, предприятие может получить ее на официальном сайте ФНС. Она представлена в разделе по международному сотрудничеству.

Важно знать! На нашем сайте открылся каталог франшиз! Перейти в каталог…

Какие данные нужны для проверки компании?

Чтобы проверить компанию на надежность, у контрагента необходимо затребовать копии Устава существующей организации, свидетельства о госрегистрации и постановке на учет в ФНС, а также паспорта непосредственного руководителя.

Помимо этого, потенциальный партнер обязан представить на проверку бухгалтерскую отчетность за прошедший год.

Не помешает узнать задолженность по налогам контрагента для минимизации возможных рисков.

Ее отсутствие позволит убедиться в том, что организация способна выполнять взятые на себя обязательства.

Единого перечня документации для проверки контрагентов не существует. Тем не менее, опираясь на результаты судебных практик, а также содержание соответствующих писем Минфина РФ и ФНС, рекомендуется наряду с вышеперечисленными документами запрашивать:

  • свидетельство о внесенных данных предприятия в ЕГРЮЛ (для ИП — в ЕГРИП);
  • приказ о назначении руководителя компании;
  • выписку по предприятию из ЕГРЮЛ (для юрлиц) или ЕГРИП (для ИП);
  • среднесписочную численность работников.

Важно: если деятельность организации подлежит обязательному лицензированию, контрагент должен представить соответствующие документы и сертификаты. При заключении соглашений с предприятиями-поставщиками нужно затребовать от них данные о транспорте.

10 лучших регионов для ведения бизнеса в России

Копии представляемых документов должны быть заверенными, иметь подпись руководителя и печать (то же относится к ИП, если таковая имеется).

Что касается определения благонадежности зарубежных компаний, то необходимо придерживаться ряда правил.

 В первую очередь следует знать, что иностранная организация, желающая доказать свой правовой статус, обязана представить полный пакет документов с переводом содержимого на русский язык.

Устав компании и учредительные бумаги должны быть легализованы. Среди дополнительных документов следует потребовать выписку из ТР (торгового реестра) той страны, где организация зарегистрирована.

В последние годы наблюдается бурное развитие интернет-компаний, поэтому их как контрагентов также стоит проверять на скам, платежеспособность и уровень организации службы доставки (к примеру, интернет-магазинов). Помимо обращения на официальные сайты государственных контролирующих органов, можно оценить работоспособность онлайн-организаций при помощи специализированных сервисов.

Рассмотрим доступные способы.

Сайт ФНС

Федеральная налоговая служба РФ имеет официальный сайт, при посещении которого можно получить актуальные сведения о деятельности зарегистрированных контрагентов. Для этого на портале предусмотрены специализированные сервисы. Рассмотрим их детально:

  • «Сведения об индивидуальных предпринимателях и юрлицах, в отношении которых представлена документация для госрегистрации». Сервис удобен тем, что на нем можно узнать, планируется ли реорганизация либо ликвидация контрагента как юрлица, а также информацию о смене владельцев фирм.
  • «Сведения о юридических лицах, в состав которых включены дисквалифицированные структуры». Тут можно узнать, не привлекался ли руководитель компании-контрагента к административной ответственности. Для этого достаточно указать наименование юридического лица и ОГРН. Как правило, эти сведения требуются для исключения нежелательных последствий, возникающих в ходе оспаривания подписанного соглашения.
  • «Адреса, которые указаны при госрегистрации в качестве места расположения нескольких юрлиц». Здесь получится узнать, является ли место нахождения контрагента правомерным, если на одном и том же адресе зарегистрирован еще ряд организаций.
  • «Данные о юрлицах, с которыми отсутствует связь по указанному адресу (вносится в ЕГРЮЛ)». Тут легко проверить правдивость информации о месте нахождения контрагента (фактический и юридический адрес).
  • «Сведения о физлицах, которые являются руководителями организаций и/или учредителями нескольких компаний». Крайне полезный сервис, благодаря которому можно определить множественные компании, где учредителем и директором является одно и то же лицо. И если у каждой из них имеется минимальный уставной капитал, это дает полное основание говорить о признаках фирмы-однодневки. Такие компании создаются мошенниками для уклонения от уплаты налоговых сборов и реализации ряда преступных схем. По этой причине проверку следует поручить квалифицированному юристу (к примеру, профессионал сможет в случае необходимости грамотно оформить ходатайство в арбитражный суд, отозвать доверенность, предупредить вовлечение компании в прохождение обязательных проверок налоговыми органами и т.д.).
  • «Реестр поставщиков, недобросовестно исполняющих свои обязательства». Сервис позволяет найти сведения об организациях, которые принимали участие в закупках, уклонялись от заключения сделок, а также фирмах-подрядчиках, с которыми различные компании расторгли контракты (по причине всевозможных нарушений).

Федресурс

Проверить благонадежность контрагента можно при помощи Единого федерального реестра.

В сервисе имеются актуальные данные (юридически значимые) о деятельности физических и юридических лиц.

На Федресурсе представлена информация о банкротстве различных компаний, позволяющая провести анализ платежеспособности потенциального партнера.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Чтобы получить полную картину благонадежности конкретного предприятия, потребуется провести анализ соответствующей выписки из единого госреестра юрлиц или ИП. Она является основным документом, позволяющим проверить контрагента и принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП постоянно меняются. По этой причине для получения актуальных сведений необходимо обращать внимание на дату, проставленную в выписке. На ней должны быть установлены сроки не позднее 10 дней до начала заключения договора.

 Если по ряду причин контрагент отказывает в представлении данного документа с соблюдением соответствующих временных интервалов, это говорит о его неблагонадежности.

Скорее всего, сведения в выписке, датированной более ранними сроками, не соответствуют действительности.

Служба судебных приставов

Сервис ФССП позволяет получить данные об исполнительных производствах в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

С его помощью можно найти суммы задолженности компаний и дату их образования.

Эти данные позволяют анализировать работу организаций, делать выводы об их платежеспособности, а также об исполнении принятых на себя обязательств.

Вестник государственной регистрации

Информацию о ликвидации юридических лиц можно найти на портале «Вестник государственной регистрации». Он является официальным источником сведений о прекращении коммерческой деятельности предприятий и уменьшении объема уставного капитала.

На сервисе публикуется информация о недействующих компаниях, которые будут исключены из госреестра по решению регистрирующих органов. Здесь, помимо этого, можно найти сведения о реальной стоимости частных средств, отмене доверенностей, утративших актуальность, и иные данные.

Как интерпретировать полученные сведения об организации?

Применение вышеперечисленных способов позволит без труда определить, стоит ли доверять контрагенту и заключать с ним договор о сотрудничестве.

Об этом должны знать представители малых и средних фирм, а также крупных компаний (включая выпускников бизнес-инкубаторов, начинающих свою предпринимательскую деятельность).

Существует ряд критериев, по которым можно судить о хорошей репутации потенциального партнера. К ним следует отнести:

  • показатель налоговой нагрузки держится выше либо в рамках среднего значения в определенной сфере бизнеса;
  • умеренные суммы налоговых вычетов за период отчета;
  • оплата труда сотрудников выше либо в пределах средних показателей по региону;
  • отсутствие регулярных необоснованных снятий с учета компании с дальнейшей перерегистрацией юридического адреса;
  • наличие низких показателей налоговых рисков при ведении хозяйственной деятельности.

Сохраните статью в 2 клика:

Подводя итоги, отметим, что перед заключением сделки с новой компанией, какие бы интересные предложения не поступали, проверка благонадежности контрагента является обязательным условием.

Нужно помнить о том, что, помимо административной ответственности, в ряде случаев предусмотрено уголовное наказание за сотрудничество с мошенническими организациями.

 Тщательный анализ контрагента позволит не только сохранить деньги и сберечь репутацию, но и не стать нарушителем закона.

Источник: http://megaidei.ru/raznoe/kak-proverit-kontragenta-na-blagonadezhnost

Бухгалтерия
Добавить комментарий